建行东营利津支行：提高反洗钱意识 加强高风险客户管理

近年来涉赌涉诈案件频发，高风险客户屡禁不止，不法分子的洗钱活动严重威胁国家安全，对金融安全风险防范提出了更高要求，我行一直保持高度警惕，遵循 “风险为本”，不断增强反洗钱能力，快速识别高风险客户，在反洗钱工作中取得一定成效

利津支行积极学习典型案例，在案例中学习如何应对紧急情况，培养反洗钱意识，提高反洗钱能力．对于来到网点的可疑客户，工作人员进行仔细询问，系统中查询客户风险等级。对于高风险客户进行特别关注，限制其办理特殊业务，必要时联系执法部门进行合作处理，利津支行一直都把防范风险作为日常业务的重点工作，对于可疑客户一直保持高度警惕。 员工树立反洗钱管理其穿业务、渠道、产品、客户的意识，充分发挥各岗位了解客客户的优势，发现客户涉及可疑交易时，积极主动报送可疑报告。同时，平时网点主管利用晨会夕会带领大家学习反洗钱知识，对司法查冻扣、涉赌涉诈客户名单使用等条线制度要求进行落实，提升大家处理应急事件能力。

反洗钱工作已经成为维护国家安全和金融稳定的重要保障，利津支行积极落实总行反洗钱要求，切实履行金融机构反洗钱法定义务，确保反洗钱工作取得实效。